ผู้ให้บริการคาสิโนของออสเตรเลียเผชิญกับการสอบสวนการฟอกเงิน

0

ผู้ให้บริการคาสิโนของออสเตรเลียเปิดเผยว่ากำลังถูกสอบสวนถึงการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินบริษัท บอกกับตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียว่าได้รับการติดต่อจากหน่วยงานกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินของประเทศ Crown มีคาสิโนในเมลเบิร์นและเพิร์ ธ และกำลังสร้างแห่งหนึ่งในซิดนีย์

หากมีการพิสูจน์ว่ามีการละเมิดอาจต้องเผชิญกับค่าปรับและภัยคุกคามต่อใบอนุญาตคาสิโนหลายล้านดอลลาร์ บริษัท กำลังเผชิญกับข้อซักถามแยกต่างหากเกี่ยวกับใบอนุญาตและคำถามเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำนักพนันระดับสูงส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน เมื่อปีที่แล้วหนังสือพิมพ์ไนน์เอ็นเตอร์เทนรายงานข้อกล่าวหาว่าคราวน์เมลเบิร์นมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ทัวร์ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในเอเชีย หน่วยงานกำกับดูแลศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (Austrac) ยังไม่ให้ความเห็นในการประกาศเมื่อวันจันทร์หรือว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเหล่านั้นหรือไม่ ในแถลงการณ์ Crown กล่าวว่า Austrac ได้แจ้งความกังวลหลังจากตรวจสอบ การจัดการลูกค้าของคาสิโนในเมลเบิร์นที่ระบุว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและมีความเสี่ยงทางการเมือง

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.